MP asegura empresa «Koriun Inversiones» por poner en riesgo el sistema financiero nacional

REDACCIÓN. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y su Sección Contra el Delito de Lavado de Activos, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Información Estratégica C2, aseguró este día la empresa «Koriun Inversiones», tras evidenciarse su funcionamiento bajo un esquema Ponzi, que representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nacional.

El caso se originó a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre captación irregular de dinero por parte de esta empresa. Posteriormente, inspecciones realizadas en enero de 2025 revelaron la falta de documentación legal y financiera que acreditara el uso y destino de los recursos.

Las investigaciones establecieron que Koriun Inversiones ofrecía a sus clientes una rentabilidad semanal del 5 % (equivalente al 20 % mensual), asegurando que recuperarían su inversión en cinco meses.

Para atraer a más personas, emplearon una intensa campaña en redes sociales, principalmente en TikTok. En 2024, la empresa reportó ingresos por más de 86.9 millones de lempiras, provenientes de unos 35,000 inversionistas, sin embargo, no contaba con autorización de la CNBS ni estaba inscrita en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).

Junto con el aseguramiento de la empresa, el MP confiscó bienes, vehículos y cuentas bancarias de sus representantes en San Pedro Sula y Choloma. «Koriun Inversiones» operaba en al menos siete departamentos y, según las investigaciones, se encontraba en proceso de evadir responsabilidades e incluso podría haber intentado fugarse del país..”, indica el comunicado del MP.

Añade el escrito que, el esquema Ponzi es una modalidad de estafa piramidal en la que una empresa atrae inversionistas prometiendo altos rendimientos en poco tiempo, pero paga esos beneficios utilizando el dinero de nuevos inversionistas, en lugar de generar ganancias legítimas. Este tipo de estructuras no son sostenibles, colapsan y generan enormes pérdidas económicas.

PROTESTAS

Varios de los ciudadanos que tienen depositado su dinero en Koriun Inversiones, ubicada en Choloma, Cortés, se apostaron en las afueras de la empresa para conocer de cerca lo que está sucediendo y expresar su temor. “Aquí está nuestro dinero, cómo no vamos a sentir temor”, dijo una ciudadana quien añadió que la empresa tiene de operar ocho meses y jamás han visto alguna anomalía en su funcionamiento.

“Ellos han sido 100 % transparente con nuestro dinero y a nadie le han quedado mal. Es por eso que le pedimos a las autoridades que arreglen esta situación”, enfatizó.

Las protestas también se han realizado en las sedes de Koriun Inversiones ubicadas en Santa Bárbara, La Entrada, Copán y Choluteca, entre otras.

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ALLANAMIENTOS PROCEDEN ANTE UNA ALERTA DEL CNBS

Por su parte Jorge Galindo, portavoz de la Atic, indicó que las acciones de la intervención en dicha empresa, se debe a raíz de una alerta donde supuestamente se estaría haciendo lavado de activos.

“Se trata de una acción en la que el MP a través de la FESCCO y la ATIC, están ejecutando una inspección y allanamientos a lo interno de las distintas sedes de la empresa Koriun. Se ha identificado por parte del MP y esto a raíz de una alerta que emitió la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) de la forma de funcionar de esta empresa Koriun, y que podría tener algún vínculo con el lavado de activos”, dijo Galindo.

En ese sentido dijo el portavoz de la ATIC, “ya se están haciendo las primeras diligencias investigativas, ya se reporta a esta hora de la mañana algunos decomisos de cantidades millonarias de dinero”.

Añadió, “se nos ha informado hace poco que esta empresa iba irse hoy, iba a desaparecer y obviamente con ellos, todos estos activos”.

“Algo muy importante, todo esto es para salvaguardar el patrimonio de la población hondureña. Recordemos que este tipo de inversiones funcionan 2 – 3 años y cuando ya tienen en su haber, un importante activo, es decir, cantidades millonarias en su haber, desaparecen y se podría convertir en una estafa masiva para la población hondureña”, culminó Galindo.

DINERO QUE SE LLEVEN, DEBERÁN DEVOLVERLO: KORIUN

Iván Velásquez indicó a los medios de comunicación que, como gerente administrativo de todas las oficinas de Koriun, sabe cada lempira que entra y cada lempira que sale y que, si las autoridades se llevan dinero, tendrán que devolverlo.

“Si se llevan el dinero, tengo todo el apoyo de esta gente para hacer cualquier toma de carretera para que el Ministerio Público me devuelva el dinero tal como se lo llevó”, expresó.

Agregó que solo en Choloma son más de 20,000 afiliados los que tienen. “Ahorita solo miran una parte, pero en la tarde vienen personas de El Progreso, Yoro, de Puerto Cortés, Cortés y de La Ceiba, Atlántida, que están invirtiendo aquí en Choloma”.

También apuntó que tales acciones vienen directamente de la CNBS. “Todo esto viene de la CNBS y es un ataque, así lo considero. Son la misma flota de los bancos y si habrá financieras o bancos que están perjudicados, son ellos mismos, porque nunca le van a dar una ganancia de lo que da Koriun”.

Vale mencionar que Koriun tiene el permiso legal para operar de parte de la Municipalidad de Choloma, donde según Velásquez, ellos pagan sus impuestos en la SAR, Cámara de Comercio de Choloma y los permisos municipales respectivos.

CNBS: «GOBIERNO DEVOLVERÁ DINERO A LOS QUE INVIERTIERON EN KORIUN»

Entre tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, anunció que la titular del Ejecutivo, Xiomara Castro, instruyó garantizar el dinero de las personas que tenían ahorrado en Koriun Inversiones.

“El Estado va a garantizar los ahorros de la gente”, dijo el funcionario, al asegurar que las autoridades velarán porque todas las personas que tienen su dinero en Koriun Inversiones “van a recibir su dinero”.

El funcionario aseveró que esta devolución forma parte de la garantía que tiene el Gobierno en respaldo al pueblo hondureño.

“La empresa tiene que garantizar los fondos que corresponde a las personas; sin embargo, ahorita el compromiso del Gobierno es garantizar que todas las personas que han hecho inversiones allí, reciban sus fondos”, expresó.

El funcionario explicó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la CNBS «congeló» las cuentas de la financiera y de allí se tomará el dinero que corresponde y devolvérselo a la gente.

FISCAL GENERAL ORDENA A KORIUN LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL DINERO

Con la intención de recuperar el dinero depositado por los hondureños a Koriun Inversiones, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, ordenó a la empresa financiera no regulada, la devolución inmediata del dinero.

“Hemos ordenado que, de manera inmediata, los administradores de esta empresa procedan a la devolución del dinero de cada una de las víctimas. Esta devolución se realizará de forma escalonada, dando prioridad a quienes hicieron menores depósitos», denunció.

Las declaraciones del fiscal fueron vertidas durante una conferencia de prensa conformada por el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra y el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marcos Zelaya.

Zelaya aseguró que al final de estas entregas «convocaremos una conferencia para demostrarle al pueblo que el Estado tenía razón, ya que, sin duda, habrá un enorme faltante de dinero en efectivo que no se puede ignorar»

Por su parte, el director de la OABI, explicó que se está siguiendo el procedimiento legal correspondiente y que, una vez concluido el proceso de recepción de la sociedad mercantil, habrá un pronunciamiento oficial.